Comment identifier une entreprise d'une journée
Comment identifier une entreprise d'une journée
Les entreprises dites «one-day» sont largementsont utilisés dans des stratagèmes frauduleux, y compris, entre autres, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Identifier la société odnogonodku assez simplement sur les motifs suivants.
Instructions
1
Forme d'entité légale. Pour les entreprises d'un jour utilisent souvent LLC. C'est la forme la plus simple d'entité légale en termes d'enregistrement et de reporting dans le processus des activités.
2
Capital autorisé. La taille minimale définie pour une certaine forme d'entité juridique, par exemple, pour LLC est de 10 mille roubles.
3
Directeur général Les dirigeants de ces entreprises sont généralement des jeunes, des étudiants ou ayant un passé criminel.
4
Adresse légale L'adresse de l'enregistrement de masse est utilisée, souvent l'organisation n'est réellement localisée nulle part, et il est impossible de communiquer avec les représentants de l'organisation ou avec son responsable.
5
Le personnel de l'organisation. Il se compose d'une tête.
